Słowa z liter SPID Pełna lista anagramów i słów w słowniku

Słowo Dnia: SPID

Znaczenie: SPID to akronim od słów „Single Point of Initial Disclosure” lub „Single Point Initial Disclosure”. Jest to termin często używany w kontekście bankowości i finansów. SPID odnosi się do punktu, w którym klient musi złożyć lub zainicjować pierwotne powiadomienie o transakcji finansowej lub innym zdarzeniu, które może wymagać dalszej analizy lub działań.

SPID jest kluczowym etapem w procesie komunikacji między klientem a instytucją finansową, gdzie kluczowe informacje są udostępniane i rejestrowane w celu zapewnienia transparentności i przestrzegania przepisów regulacyjnych. Wymaganie dotyczące SPID może różnić się w zależności od jurysdykcji i rodzaju transakcji finansowej.

W praktyce SPID może obejmować zgłaszanie nowego rachunku, transakcji finansowej powyżej określonej kwoty, podejrzanych transakcji lub innych istotnych zdarzeń wymagających raportowania i analizy. Dbałość o prawidłowe i kompleksowe wywiązanie się z obowiązków związanych z SPID jest kluczowa dla zapewnienia uczciwości, zgodności z prawem i zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.